مجموعة العمل المالي تبقي إيران وميانمار في القائمة السوداء

زاكروس - أربيل

 أبقت مجموعة العمل المالي إيران وميانمار على قائمتها السوداء، فيما شددت التحذيرات المتعلقة بميانمار.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمجموعة، تضم القائمة السوداء الدول أو الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية خطيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وفي المقابل، أزالت مجموعة العمل المالي العالمية اليوم الجمعة بلغاريا وساحل العاج والكونغو وموناكو من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة إضافية فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

وعزت المجموعة القرار إلى "التقدم الإيجابي الذي أحرزته هذه الدول في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح".

وأبقت المجموعة فيتنام على القائمة الرمادية، معبرة عن قلقها البالغ من بطء وتيرة التقدم الذي تحققه.

وقالت "ستنظر مجموعة العمل المالي في الخطوات التالية إذا لم تحقق فيتنام تحسينات ملموسة لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية لديها بحلول الاجتماع العام المقبل".

ويوضح الموقع الإلكتروني للمجموعة أن إدراج دولة ما على القائمة الرمادية يعني التزامها بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة ضمن أطر زمنية متفق عليها، مع خضوعها لمراقبة معززة.