(رويترز)
أدرجت مجموعة العمل المالي اليوم الجمعة العراق على "القائمة الرمادية" للدول التي تحتاج إلى مراقبة مشددة فيما يتعلق بجهودها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وقالت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو في بيان "أدرجت الجمعية العامة البوسنة والهرسك للقائمة الرمادية لأن هناك حاجة إلى تعزيز إجراءاتها الدفاعية ضد إساءة استخدام نظامها المالي من جانب المجرمين والإرهابيين، وضمان رقابة فعالة على القطاع المصرفي".
وأضافت "أُدرج العراق أيضا على القائمة الرمادية بسبب الحاجة إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالنقد وزيادة التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية".
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، منذ توليه المنصب في مايو أيار، أن إعادة بناء الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمار الأجنبي ومكافحة الفساد ستكون من أولويات حكومته.
ومن المقرر أن يزور الزيدي واشنطن في تموز بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن