المركزي العراقي ٌيلزم شركات الدفع والصرافة بالتعامل عبر المصارف المجازة

زاكروس - أربيل
حدد البنك المركزي، الإثنين، شروطا جديدة لبيع وشراء العملات الاجنبية.

فقد وجهت الوثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي إلى شركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة وشركات الوساطة المالية التي تتعامل مع التحويلات المالية الدولية

أكدت الوثيقة على الشركات المعنية التعامل بالتحويلات المالية عبر المصارف العراقية المجازة فقط.

في الوقت ذاته منع البنك التعاون مع بنوك أجنبية غير معروفة؛ إذ تحذر الوثيقة من التعامل مع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية غير مرخصة أو غير خاضعة للرقابة.

كما شددت على الامتثال للإجراءات الرقابية من خلال التأكيد على "ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

في الوقت ذاته حذرت الوثيقة من تبعات عدم الالتزام، إذ تذكر الوثيقة أن مخالفة التعليمات ستؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة، وقد تشمل سحب الترخيص.