زاكروس - أربيل
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً إلى جميع المصارف المجازة اليوم الأربعاء، يقضي بإدراج "مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين" رسمياً ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، محذراً من تنامي المخاطر المرتبطة بتعاملاتهم المالية.
وأوضح البنك أن الانتشار الواسع لأنشطة هذه الفئة وتعدد مصادر دخلهم التسويقية والإعلامية يمثل تهديدات جديدة للقطاع المالي، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحويلات غير المبررة، مؤكداً أن هذا الإجراء يتوافق مع التزامات العراق الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لحماية النظام المصرفي.
وبموجب هذا التعميم، ألزم البنك المركزي المصارف بتشديد العناية الواجبة عند التعامل مع هذه الفئة، بما في ذلك التحقق الدقيق من مصادر الدخل والتحويلات، والمطالبة بوثائق تثبت أنشطتهم، ومراقبة أي تغير مفاجئ في حساباتهم، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يثير الشبهات، إلى جانب منع تنفيذ المعاملات الغامضة وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن