بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.. النزاهة الاتحادية: استرداد أحد كبار المتهمين بقضية "سرقة القرن" 

زاكروس - أربيل 

كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، اليوم الخميس (1 آب 2024)، تفاصيل جديدة عن سرقة الأمانات الضريبية في إطار ما يُعرف بـ"سرقة القرن"، شمل ذلك استرداد أحد كبار المتهمين بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

وأكد حنون خلال مؤتمر صحفي، أن سرقة الأمانات الضريبة مودعة لدى القضاء وهيئة النزاهة مسؤوليتها تنفيذ القوانين فقط، وأن هذه القضية "لن تموت والحكومة توليها الأولويات الكاملة".

وأعلن حنون استرداد المتهم قاسم محمد بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان بعد أن كان هارباً في تركيا وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب، منوهاً ان "السرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار وهي ليست أرقاماً نهائية.

كما تم القبض على متهم آخر ويدعى محمد فلاح الجنابي، وهو متهم بسرقة ترليون و85 مليار دينار عبر 79 صكاً مزوراً، الى جانب المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية موقوف في الإمارات "وسوف يتم استرداده قريباً".

وقال حنون إنه تم القبض على عبد المهدي توفيق المتهم بسرقة أكثر من ترليونين وهو المدير المفوض أيضاً لشركة الحوت الأحدب، أما المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة هو علاء خلف مران هارب الآن في لبنان أو تركيا وكان منتسباً في مكتب الكاظمي ومعه 890 مليار دينار.

وأوضح أنه "تم القبض على شخصين من مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الكويتية والمبالغ التي بذمتهما تبلغ 124 مليون دولار وسيتم استردادهما من قبل العراق"، مؤكداً أن "المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية يفوق ما هو معلن".

كما تم استرداد مبلغ أكثر من مليوني دولار و155 مليون دينار كانت قد دفنت تحت الأرض في بابل و تسعة عقارات لمدير عام سابق في المديرية العامة لسكك الحديد".

ونوه أن "المتهم حسين كاوة يشغل مدير مفوض شركة، موقوف في أربيل والمساعي جارية مع الإقليم لاسترداده ومعه متهم آخر موقوف أيضاً وهو متهم بسرقة 624 مليار دينار من خلال 37 صكاً"، لافتاً إلى أن "عدد المتهمين فاق الـ30 متهماً".

وأردف حنون، أن "المطلوب من هيئة الضرائب ووزيرة المالية، معرفة المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ولانقبل الضبابية"، داعياً "مدير هيئة الضرائب الاعلان عن كمية الأموال المسروقة من الامانات الضريبية وخلال مدة 15 يوماً". 

وتابع أن "بعد إتمام مدة 15 يوماً سيتم الذهاب الى هيئة الضرائب للتدقيق"، مشيراً إلى أن "المدير العام السابق لسكك الحديد، ضبطت بحوزته مبلغ 285 مليون دولار بالإضافة إلى 9 عقارات".