زاكروس عربية – أربيل
قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، حظر التعامل مع منظمة "بلاك أكس"؛ للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لوثيقة متداولة .
جاء في الوثيقة المذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، أنه "لغرض الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى حظر التعامل مع المنظمة المسماة بـ(بلاك أكس)".
ودعا الكتاب الموجه إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، إلى إعلام البنك المركزي "فيما إذا كانت لدى هذه المنظمة أي تعاملات أو معلومات" عند المصارف أو المؤسسات المالية.
هذا و كشف تحقيق حصري أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وجود مجموعة مافيا نيجيرية سيئة السمعة لها صلات بأكثر من 10 دول حول العالم.
تتهم "بلاك آكس /الفأس الأسود"، بارتكاب جرائم قتل وحشية واغتصاب وتعذيب في جميع أنحاء نيجيريا، وجرائم منظمة عالمية تنطوي على احتيال عبر الإنترنت بملايين الدولارات وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن