زاكروس عربية - أربيل
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (26 حزيران 2022)، عن إجراءاتها التحقيقية والتدقيقية المتخذة في قضية المدير المفوّض للشركة العالمية للبطاقة الذكية سابقاً.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: إن "الإجراءات التحقيقية والتدقيقية المُتَّخذة في القضية الجزائية الخاصة بالمُتهم المُرجأ تقرير مصيره (المدير المفوض للشركة) في قضية الاستحواذ على أرباح مصرف الرشيد الناشئة عن مساهمة المصرف في رأسمال الشركة العالمية للبطاقة الذكية، قادت إلى تسديد مبلغ أرباح المصرف".
وأضاف أنه "تم تحويل مبلغ (13,629,416,118) ديناراً إلى حساب مصرف الرشيد"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ يمثل أرباح مساهمة المصرف في الشركة".
وتابع أنه "تم تدوين أقوال المُمثل القانوني لمصرف الرشيد، الذي طلب الشكوى بحقّ القائمين على الشركة، وأقوال المتهمين، إضافة إلى ربط محاضر تحرّي هيئة النزاهة وتقرير التدقيق الخارجي فيها، والاتفاقية المبرمة بين المصرف والشركة"، مبينا أن "مصرف الرشيد قام بإعلام الهيئة بتسديد مقدار الضرر إلى حسابه من قبل الشركة العالمية للبطاقة الذكية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن