زاكروس عربية - أربيل
أفاد مصدر أمني اليوم السبت (4 كانون الأول 2021)، بأن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أحبط تهريب مدير مصرف خاص مطلوب بتهمة بالاختلاس، عبر مطار بغداد.
وقال المصدر، إن “فريقا من جهاز المخابرات العراقي أحبط محاولة تهريب مدير المصرف المتحد المدعو خالد احمد محمود عبر مطار بغداد الدولي مقابل مائة الف دولار …!
وأضاف أن "المتهم صادر بحقه أوامر بمنع السفر بسبب اختلاسات مالية من خلال صكوك مزورة".
ونقل الصحفي سعد الأوسي، عن مصدر خاص أن المذكور يدير المصرف المتحد المملوك لعلي الدباس.
وأضاف أن أوامر بمنع سفر خالد أحمد محمود، صدرت في الفترة الماضية إثر اختلاسات مالية بلغت أكثر من ٦٨ مليون دولار من خلال صكوك مزورة، استولى من خلالها المصرف على تلك الأموال….!
ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، أصدر القضاء العراقي، الأحد 28 تشرين الثاني 2021، أوامر قبض بحق مدير مفوض مصرف المتحد العراقي للاستثمار، بتهمة تحريك صكوك بدون أرصدة.
ومدير مفوض مصرف المتحد العراقي للاستثمار، أردني الجنسية ولديه جواز عراقي وفقا لوثيقة نشرها الأوسي.
ويقول مراقبون أن الأرباح التي تحصل عليها هذه المصارف من مزاد العملة، يجعل هذه المصارف التي تأسس البعض منها بدون تدقيق من قبل الجهات الرقابية أو البنك المركزي، ما يقارب ١٥ % من مبيعات البنك المركزي تذهب كغسيل أموال .
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن