زاكروس عربية - أربيل
أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد (21 تشرين الثاني 2021)، عن مجموعة من الضوابط للتصريح عن الأموال بهدف الحد من مخاطر إدخال الأموال وإخراجها عبر الحدود العراقية.
وأفاد البنك في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية بوجوب الالتزام بستة ضوابط صادرة بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 وأحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019، المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017.
وتضمنت تلك الضوابط السماح بإدخال أو إخراج مبالغ دون 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى دون التصريح عنها، أما المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار فتطلب التصريح عنها مع ضرورة إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو إخراج هذه المبالغ وفي حال عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد 30 يوماً من تاريخ التصريح.
كما يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصراً.
وأشارت الضوابط إلى منع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن مليون دينار حتى وإن تم التصريح عنها ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
أما الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فتطلب تصريحاً إذا تجاوزت قيمتها 10 آلاف دولار، إلى جانب التصريح عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو تنقل داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو أية وسيلة أخرى والتي تتجاوز قيمتها عن 10 آلاف دولار.
وفي 10 تشرين الأول الماضي، شاركت بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي، في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت "أنه من غير المنصف الإبقاء على اسم العراق في هذه القائمة، لاسيما وأنه لايزال يواجه خطر الإرهاب، وأن الفريق الفني أجاب على جميع استفسارات الجانب الأوروبي لاستكمال التقييم النهائي".
ويتطلع العراق يتطلع إلى رفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأسرع وقت، لاسيما وأنه استوفى جميع معايير FATF وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها والتي تثبت استيفائه لجميع المعايير الأوروبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن