زاكروس عربیه- أربیل
قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الخميس (24/12/2020) اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 13 مصرفا أهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك".
وأضاف أن "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة، التي فرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن