ملخص
زاكروس - أربيل
أبقت مجموعة العمل المالي إيران وميانمار على قائمتها السوداء، فيما شددت التحذيرات المتعلقة بميانمار.
ووفقا للموقع الإلكتروني للمجموعة، تضم القائمة السوداء الدول أو الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية خطيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وفي المقابل، أزالت مجموعة العمل المالي العالمية اليوم الجمعة بلغاريا وساحل العاج والكونغو وموناكو من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة إضافية فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
